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7、投资者关系管理制度

西安曲江文化旅游股份有限公司投资者关系管理制度

 第一章  总则

第一条  为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通,加深投资者对公司的了解与认同,提升公司的投资价值,改善公司的经营管理和治理结构,提高公司的核心竞争力,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

 

第二章  投资者关系管理的原则与目的

第二条  投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露,并运用金融和市场营销的原理加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,建立投资者与公司长期的良性互动关系,实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

第三条  投资者关系管理的基本原则:

1、充分保障投资者知情权及其合法权益,充分披露投资者关心的与公司相关的信息;

2、信息披露工作应遵守相关的法律、法规及上海证券交易所相关规定;

3、平等对待所有投资者;

4、遵循高效率、低成本。

第四条  投资者关系管理的目的:

1、尊重投资者,最大限度的保护投资者;

2、与投资者建立良好的沟通关系,促进投资者对公司的了解和认同,提升公司的投资价值;

3、形成尊重投资者的企业文化;

4、完善公司治理结构。

 

第三章  投资者关系管理的内容

第五条  投资者关系管理的内容包括:

1、公司的发展战略;

2、公司经营、管理、财务及营运过程中的动态信息,包括(但不限于)公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资决策、重大重组、对外合作、管理层变动、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式、股东大会、董事会决议等各种公司营运过程中的信息;

3、企业文化,包括:企业员工所共有的观念、价值取向以及行为等外在表现形式,由管理作风和管理观念构成的管理氛围,由企业的管理制度和管理程序构成的管理氛围,书面和非书面形式的标准和程序;

4、投资者关心的与公司相关的其他信息。

第六条  公司与投资者沟通的方式包括(但不限于):

1、年报;

2、公告,包括定期报告和临时报告;

3、股东大会;

4、公司网站(公司的国际互联网网址是http://www.qjtourism.com/n/);

5、邮寄资料;

6、电话咨询;

7、媒体采访和报道;

8、广告或其他宣传资料;

9、一对一沟通;

10、路演。

第七条  公司尽可能地通过多种方式与投资者进行及时、深入、广泛地沟通,并充分发挥互联网的作用,提高效率,降低成本。公司的国际互联网网址是。

第八条  公司投资者关系管理的职责包括:

1、主持年报、中报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作;

2、根据法律、法规、上海证券交易所股票上市规则的要求及公司有关规定,对重大事件及时进行信息披露;

3、通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询;

4、筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会,准备会议资料;

5、在公司网站中设立投资者关系管理专栏,在网上披露公司信息,方便投资者查询和咨询;

6、与投资者、中介机构保持经常联系,提高投资者对公司的关注度;

7、跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规,补充自身知识、并通过适当方式与投资者沟通;

8、与监管部门、行业协会、交易所等保持接触,形成良好的沟通关系;

9、与其他上市公司的投资者关系管理部门等保持良好的合作、交流关系。

10、有利于改善投资者关系管理的其他工作。

第九条  公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据法律法规和上海证券交易所的规定,公司公开披露的信息必须最先在上述指定报纸和网站公布。

第十条  公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人,董事会秘书为公司投资者关系管理部门负责人,董事会办公室为投资者关系管理部门。

第十一条  公司投资者关系管理部门应当以适当的方式对公司全体员工,特别是对董事、监事、高级管理人员等进行投资者关系管理的相关知识培训,在开展重大的投资者关系促进活动时,还应当举行专门培训。

第十二条  在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下,公司其他部门、分公司、控股(包括实质性控股)子公司及公司全体员工有义务协助投资者关系管理部门开展有关投资者关系管理工作。

第十三条  公司投资者关系管理部门应根据实际情况不断完善修订公司投资者关系管理规定,完善工作制度。

 

第四章  投资者关系管理从业人员任职要求

第十四条  投资者关系管理从业人员是公司面对投资者的窗口,代表公司在投资者中的形象,投资者关系管理部门人员应当具备以下素质和技能:

1、对公司有全面的了解,包括产业、产品、运营、财务等各方面;

2、具有良好的知识结构,熟悉财务、会计、证券等相关法律法规;

3、熟悉证券市场,了解证券市场的运作机制;

4、具有良好的品行和沟通技巧,诚实信用,有较强的协调能力和心理承受力。

5、有较强的写作能力,能够撰写年报、中报、季报以及各种信息披露稿件。

 

第五章  附则

第十五条  本制度解释权归公司董事会。

第十六条  本制度自公司董事会审议通过之日实施。